TxHash 哈希卫士
AI驱动的链上资金追溯专家
快速体验:
专业级分析能力
8维深度分析，4层智能追溯，覆盖10万+风险地址
4层
动态追溯深度
智能升级
8维
分析维度
全维评估
4源
权威数据源
交叉验证
10万+
风险地址库
黑客·混币器
100万+
标签库
精准识别
50+
DeFi协议
自动解析
30秒
标准分析
2层追溯
99.2%
准确率
缓存加速
8大分析维度
AI驱动多维度深度分析，全方位风险评估
风险评估
- 黑名单(OFAC)
- 混币器(Tornado)
- 洗钱模式识别
- 0-100评分
资金来源
- 上游2-4层追溯
- 聚合模式识别
- 来源分类统计
- 智能剪枝
资金去向
- 下游2-4层追踪
- 终点识别
- 快进快出检测
- 混币识别
聪明钱识别
- Alpha捕获
- 盈亏比(>2)
- Gas优化
- 0-100评分
交易行为
- 时段规律分析
- 金额分布统计
- DeFi操作解析
- 趋势对比
持仓偏好
- 资产组合分析
- 稳定币占比
- 治理代币持有
- 投资策略推断
实体聚类
- 关联地址识别
- Sybil女巫检测
- 循环流动分析
- 总资产聚合
用户画像
- 玩家类型识别
- 投资风格分类
- 技术水平评估
- 综合角色推断
权威数据源
接入4大主流API，多源交叉验证，确保分析准确性
Etherscan
QuickNode
Infura
Alchemy
实时同步
智能调度
三级缓存
99.2%准确率
常见问题
深入了解我们的专业分析能力
什么是动态2-4层追溯?
系统默认追溯资金上下游各2层。若检测到混币器、黑名单地址、异常大额转账等风险特征,自动升级到3-4层深度追溯。通过智能剪枝策略,仅追溯金额Top 50的关键路径,节省90%无效API调用,确保效率与深度的平衡。
如何解读风险评分?
风险评分范围0-100分,基于算法计算:
• 0-20分: 无风险(来源清晰,无异常行为)
• 21-40分: 低风险(少量未知地址交互)
• 41-60分: 中风险(存在可疑行为模式)
• 61-80分: 高风险(混币器/Peel Chain)
• 81-100分: 极高风险(OFAC制裁/黑客地址)
• 0-20分: 无风险(来源清晰,无异常行为)
• 21-40分: 低风险(少量未知地址交互)
• 41-60分: 中风险(存在可疑行为模式)
• 61-80分: 高风险(混币器/Peel Chain)
• 81-100分: 极高风险(OFAC制裁/黑客地址)